5月26日下午，陜西銀礦在西安召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議。公司黨委書記、董事長孫會(huì)昌主持會(huì)議并講話；董事白新建，外部董事郝珠成、張學(xué)武（劉富平、劉驥斌委托其他董事代為出席會(huì)議）出席會(huì)議；公司經(jīng)營層班子成員、各職能部室負(fù)責(zé)人等列席會(huì)議。
會(huì)議審議通過了《權(quán)屬企業(yè)公司章程管理辦法》《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》、《提名委員會(huì)工作細(xì)則》、《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》、《審計(jì)與合規(guī)委員會(huì)工作細(xì)則》等14項(xiàng)制度和年度預(yù)決算方案、固定資產(chǎn)投資方案，確定了公司組織機(jī)構(gòu)及部門職能編制方案，商議了公司主業(yè)定位、年度工作思路和推進(jìn)措施。
孫會(huì)昌指出，董事會(huì)建設(shè)是公司的一件大事，第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議的召開是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要一步。他要求，公司要抓緊健全完善董事會(huì)相關(guān)制度和規(guī)則，確保董事會(huì)規(guī)范、有效運(yùn)作，使董事會(huì)的決策作用、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用、黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用得到有效發(fā)揮；同時(shí)，要積極創(chuàng)造條件，使各位外部董事盡快全面了解和掌握公司及所屬單位的情況，充分發(fā)揮外部董事市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)知識(shí)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，為公司改革發(fā)展提供寶貴意見。
外部董事張學(xué)武發(fā)言表示，將按照省國資委和陜西有色金屬集團(tuán)要求，堅(jiān)持原則、勤勉敬業(yè)，積極發(fā)揮專業(yè)特長，履行好自己的職責(zé)，為推動(dòng)公司做強(qiáng)做優(yōu)做大貢獻(xiàn)力量。
